بار اثبات در بزه پولشویی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده شعبه ۵ بازپرسی گنبد به موجب قرار شماره ۶۰۸۰ مورخ ۱۶ /۹ / ۱۴۰۱ نسبت به اتهام خانم ط. ف. دایر بر پولشویی موضوع گزارش ضابطین به استناد ماده ۱۱ قانون اصلاح مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ به اعتبار دادسرای گرگان مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. متعاقب ان و با ارجاع پرونده به شعبه *مرجع اخیر طی قرار شماره ۴۰۷۸ مورخ ۱۰ /۱۰ / ۱۴۰۱ ضمن استدلال مفصل به اعتبار دادسرای گنبد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید. و پرونده جهت حل اختلاف به این شعبه تجدیدنظر ارجاع گردید. دادگاه با توجه به محتوای پرونده و تو جه به استدلالات همکاران محترم مذکور و با پذیرش استدلال بازپرس محترم *و توجه به اینکه ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ نافی صلاحیت دادگاههای جزایی محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولشویی نیست بلکه ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور می باشد.- نظریه مشورتی اداره حقوقی و توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم به استناد ماده ۳۱۷ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب گنبد حل اختلاف می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
ا. ق. ف. س. ط.