دسته: اساسنامه ها

هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 5142-1/862 مورخ 6/11/1386 سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد تبصره (2) ماده (1) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری- مصوب 1382- و ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی
مصوب 1387,03,26

فصل اول – کلیات

ماده 1 – شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی که از این پس به اختصار ” شرکت ” نامیده می شود براساس مفاد این اساسنامه فعالیت می کند.

ماده 2 – شرکت وابسته به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و طبق قوانین ومقررات مربوط به شرکت های دولتی اداره خواهد شد.

ماده 3 – نوع شرکت سهامی (خاص) است و مدت آن نامحدود می باشد.

ماده 4 – مرکز اصلی شرکت در تهران است. شرکت می تواند با رعایت قوانین ومقررات مربوط نسبت به تاسیس شعبه یا نماینده در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 5 – سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد (000/000/000/10) ریال است که به یک میلیون سهم ده هزار (000/10) ریالی با نام و غیرقابل انتقال تقسیم می شود و کلیه سهام آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 6 – سال مالی شرکت از اول فروردین هرسال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شرکت تا پایان اسفند همان سال خواهد بود.

فصل دوم – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت

ماده 7 – موضوع فعالیت، وظایف و اختیارات شرکت به شرح زیر می باشد:

الف – برنامه ریزی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری از قبیل مراکز اقامتی، اردوگاه گردشگری (کمپینگ) و حمام های آب معدنی، مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، مناطق نمونه گردشگری، مجتمع های سیاحتی و تفریحی، تاسیسات و تجهیزات جابجایی گردشگر برمبنای سیاست های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و اجرای طرح ها و پروژه ها از طریق عقد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران صلاحیت دار.

ب – انعقاد قرارداد در زمینه فعالیت های شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

پ – تحصیل و تملک اراضی و املاک موردنیاز طرح ها و پروژه ها با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ت – مشارکت با بخش غیردولتی به منظور انجام کلیه طرح ها و پروژه ها ی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ث – انجام خدمات تخصصی و پژوهشی، مطالعات و مهندسی در راستای موضوع فعالیت شرکت.

ج – انجام تمهیدات لازم به منظور مشارکت های بخش غیردولتی و شهرداری ها در توسعه صادرات محصولات صنایع دستی و توسعه زیرساخت های صنعت گردشگری و استفاده از خدمات آنها برای امور مطالعاتی و اجرایی و نظارت به منظور کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات.

چ – استفاده از تسهیلات داخلی و خارجی به منظور گسترش زیرساخت های صنعت گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح – انجام کلیه امور محوله از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان بازوی اجرایی سازمان.

خ – تهیه بسته های سرمایه گذاری در زیرساخت های صنعت گردشگری و واگذاری آن به سرمایه گذاران جهت اجرا.

فصل سوم – ارکان شرکت

ماده 8 – ارکان شرکت به شرح زیر است:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره و مدیرعامل
پ – بازرس (حسابرس)

ماده 9 – مجمع عمومی شرکت از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف – رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (رییس مجمع عمومی).
ب – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
پ – وزیر امور اقتصادی و دارایی
ت – وزیر مسکن و شهرسازی
ث – وزیر جهاد کشاورزی

ماده 10 – مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی عادی
ب – مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11 – مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار برای بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت، تصویب بودجه شرکت و رسیدگی به سایر موضوعات مذکور در دستور جلسه تشکیل خواهد شد.

ماده 12 – مجمع عمومی عادی باحضور اکثریت اعضا و مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل چهارعضو رسمیت خواهد داشت. تصمیمات در مجمع عمومی عادی با سه رای موافق و در مجمع عمومی فوق العاده با چهار رای موافق نافذ است. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه توسط رییس مجمع عمومی به عمل می آید. دستور جلسه و سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه حداقل ده روز قبل از تشکیل برای اعضای مجمع ارسال شود.

تبصره رییس هیات مدیره، مدیرعامل، سایر اعضای هیات مدیره و بازرس شرکت می توانند درجلسات مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت نمایند.

ماده 13 – وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به خط مشی کلی، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت.

ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات مدیره و صورت های مالی شرکت با توجه گزارش حسابرس، هیات مدیره و عملکرد سالانه شرکت.

پ – نصب و یا عزل اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی.

ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ث – تعیین بازرس (حسابرس) شرکت و میزان حق الزحمه مربوط.

ج – بررسی آیین نامه های مالی، معاملاتی که از سوی هیات مدیره پیشنهاد می شود و ارایه به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب.

چ – اتخاذ تصمیم درخصوص ارجاع دعاوی به داوری با رعایت اصل یکصد و سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

ح – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و یا غیر قابل وصول که از طرف هیات مدیره پیشنهاد می شود.

خ – اتخاذ تصمیم درخصوص سایر پیشنهادات هیات مدیره با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

د – اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قانون به عهده مجمع عمومی عادی می باشد.

ماده 14 – وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:
الف – اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
ب – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران جهت تصویب.
ت – بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.

ماده 15 – هیات مدیره شرکت مرکب از پنج عضو اصلی که با تصویب مجمع عمومی عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

ماده 16 – جلسات هیات مدیره حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیات مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. جلسات هیات مدیره درصورت لزوم و درخواست کتبی دو نفر از اعضای هیات مدیره به طور فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره 1 – جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق حاضر درجلسه اتخاذ خواهد شد.

تبصره 2 – اداره جلسات هیات مدیره با رییس هیات مدیره و در غیاب وی با نایب رییس هیات مدیره می باشد.

ماده 17 – هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت جلسات هیات مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات مدیره با رییس هیات مدیره می باشد.

ماده 18 – هیات مدیره شرکت برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای اختیارات کامل است.
هیات مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

2 – بررسی و تعیین برنامه عملیات و تعیین خط مشی و سیاست کلی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

3 – بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه و صورت های مالی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.

4 – بررسی و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری.

5 – بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد اساسنامه یا انحلال شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

6 – پیشنهاد تغییرات در سرمایه شرکت به مجمع عمومی.

7 – بررسی و پیشنهاد ساختار تشکیلاتی شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی مربوط و ارایه به مجامع ذی ربط.

8 – اتخاذ تصمیم نسبت به خرید، فروش، اجاره، استجاره، رهن، اموال منقول و غیرمنقول و اماکن، ماشین آلات و تجهیزات موردنیاز در چارچوب آیین نامه مالی و معاملاتی شرکت.

9 – بررسی و پیشنهاد به مجمع عمومی درمورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و نیز استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

10 – رسیدگی با اتخاذ تصمیم درمورد معاملات و قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملاتی شرکت باید به تصویب هیات مدیره برسد.

11 – بررسی و پیشنهاد درمورد مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول شرکت به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم.

12 – اتخاذ تصمیم درخصوص سرمایه گذاری و مشارکت با بخش غیردولتی و شهرداری ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

13 – انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و کلیه فعالیت های شرکت.

14 – طراحی و اجرای برنامه های آموزشی درجهت ارتقای دانش کارکنان شرکت.

15 – قبول هرگونه مال یا حقی که طبق قانون به شرکت منتقل یا هبه می گردد.

16 – خرید، فروش ، اجاره، استجاره و رهن هرگونه مال اعم از منقول و غیرمنقول درجهت فعالیت شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط.

ماده 19 – هیات مدیره از بین خود یا خارج از اعضا یک نفر را به عنوان مدیرعامل انتخاب می نماید که با حکم رئیس مجمع عمومی به مدت دوسال منصوب می شود.

ماده 20 – مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده و مسؤول حسن جریان امور و حفظ حقوق و اموال شرکت است و کلیه امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و قوانین ومقررات مربوط اداره می کند.

تبصره مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود تمام یا قسمتی از اختیارات خود را با ابلاغ کتبی به هریک از اعضای هیات مدیره و یا کارکنان شرکت تفویض نماید.

ماده 21 – مدیرعامل نماینده قانونی شرکت درکلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی و طرح آنها اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد.

ماده 22 – مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:
1 – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرای شرکت درحدود بودجه مصوب.
2 – تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و صورت های مالی شرکت و ارایه به هیات مدیره.
3 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و اخراج کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.
4 – تهیه و پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیات مدیره.
5 – معرفی امضاهای مجاز شرکت.
6 – اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور عملیات شرکت به استثنای آنچه که از وظایف مجمع عمومی و هیات مدیره است.

ماده 23 – کلیه اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت باید به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به انتخاب هیات مدیره برسد و کلیه چک ها به امضای مدیرعامل و به امضای ذی حساب و یا نمایند ه وی خواهد رسید. مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند صورت می پذیرد.

ماده 24 – شرکت دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که طبق قوانین ومقررات مربوط با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود.

تبصره 1 – اقدامات بازرس (حسابرس) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد.

تبصره 2 – بازرس (حسابرس) می تواند برای انجام وظیفه خود از کارشناسان و متخصصین داخل و خارج شرکت و سایر امکانات موردنیاز استفاده نماید. مدیرعامل شرکت موظف است جهت انجام وظیفه بازرس (حسابرس) امکانات لازم را دراختیار وی قرار دهد.

ماده 25 – صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) شرکت و یادداشت های توضیحی همراه آن باید با رعایت استانداردهای حسابداری در موعد مقرر قانونی تهیه و در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 26 – احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات اداری و استخدامی برای شرکت های دولتی لازم الرعایه می باشد درمورد شرکت نیز لازم الرعایه خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 27822/30/87 مورخ 25/4/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 20/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/16809 مورخ 17/4/1385وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد تبصره (2) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) – مصوب 1384 – اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمین مطهر را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر

مصوب 1387,05,20با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 09/04/1392)

فصل اول ـ کلیات

ماده 1 (اصلاحی 09/04/1392)ـ صندوق سرمایه گذاری طرح حرمهای مطهر (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‏شود) مؤسسه‏ای انتفاعی و غیردولتی است که از محل گردآوری وجوه بخشهای عمومی، تعاونی و خصوصی، منابع لازم برای اجراء و سرمایه گذاری در طرحهای مربوط به بهسازی و نوسازی بافتهای پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)(که در این اساسنامه به اختصار “حرمهای مطهر” نامیده می شود) را تأمین و تجهیز می کند.

ماده 2 (اصلاحی 09/04/1392)ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است. حوزه عملیات اجرایی صندوق در محدوده بافت فرسوده مصوب پیرامون حرمهای مطهر است.

ماده 3 ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشکیل می شود.

ماده 4 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی است.

ماده 5 (اصلاحی 09/04/1392)ـ سرمایه اولیه صندوق مبلغ یکصد میلیارد (000/ 000/ 000/ 100) ریال است که از محل منابع موضوع تبصره (1) بند (3) ماده واحده قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع)- مصوب 1384 – و اصلاحیه آن – مصوب 1388 –به عنوان آورده اولیه دولت و نیز مشارکت بخش غیر دولتی از طریق آورده نقدی و غیرنقدی تأمین می شود.

تبصره ـ سهم دولت از سرمایه صندوق همواره حداکثر بیست درصد (20%) است.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و داراییها

ماده 6 ـ موضوع فعالیت صندوق عبارتست از :

الف (اصلاحی 09/04/1392)ـ گردآوری وجوه ریالی و ارزی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و استفاده از منابع ارزی در اختیار دولت به منظور تأمین مالی پروژه های مصوب بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ب ـ اخذ انواع تسهیلات از منابع پولی و بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با رعایت مقررات مربوط به منظور پیشبرد وظایف صندوق.

پ ـ بررسی، ارزیابی و نظارت بر کلیه پروژه هایی که توسط صندوق تأمین مالی می شوند.

ت (اصلاحی 09/04/1392)ـ طراحی سازوکارهای لازم برای جلب مشارکت ساکنان محدوده حرمهای مطهر برای تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه ها.

ث (اصلاحی 09/04/1392)ـ اعطای تسهیلات و کمک یارانه سود تسهیلات در جهت مشارکت با سازندگان و انبوه سازان به منظور تسریع در ساخت و سازهای درون بافت با هدف ترغیب آنها به سرمایه گذاری گسترده در پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر.

ج ـ مدیریت و بهره برداری از هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای پروژه ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

تبصره – صندوق مجاز به قبول سرمایه یا سهام شرکتها به عنوان وقف یا هدیه که مشروط به اداره آن سرمایه یا سهام در بلندمدت (بیش از 10 سال) باشد نیست.

ماده 7 ـ داراییهای صندوق عبارت از وجه نقد، انواع اوراق بهادار، انواع مطالبات و حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی زمین و مستغلات، انواع حق الامتیازها (از جمله حق کسب و پیشه، عوارض پروانه و تراکم شهرداریها)، انواع هدایا، وقفها و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع داراییهای جاری و ثابت مورد نیاز برای فعالیت صندوق می باشد.

تبصره ـ منابع مالی ناشی از اعتبارات ردیفهای بودجه عمومی دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط می تواند مورد استفاده صندوق باشد.

فصل سوم ـ ارکان صندوق

ماده 8 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:
الف ـ هیئت امنا
ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
پ ـ بازرس

ماده 9 (اصلاحی 23/09/1387)ـ هیئت امنای صندوق مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:
الف ـ وزیر مسکن و شهرسازی (رییس هیئت امنا)
ب ـ استاندار خراسان رضوی پ ـ استاندار قم
ت ـ دو نفر از فعالان و خبرگان بخش مسکن و امورمالی و سرمایه گذاری از بخش خصوصی با انتخاب رییس هیئت امنا برای مدت سه سال. تغییر افراد مذکور قبل از پایان دوره سه ساله و انتخاب مجدد آنها توسط رییس هیئت امنا بلامانع است.
ث- سرپرست سازمان اوقاف و امورخیریه
ج- استاندار تهران
چ- استاندار فارس

تبصره ـ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، دبیرخانه هیئت امنا بوده و مدیرعامل آن، سمت دبیری هیئت امنا را برعهده دارد.

ماده 10 (اصلاحی 09/04/1392)– جلسات هیئت امنا با حضور پنج نفر از اعضا رسمیت یافته و حداقل دوبار در سال به دعوت رییس هیئت امنا یا مدیرعامل صندوق تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود.

ماده 11 (اصلاحی 09/04/1392)ـ وظایف و اختیارات هیئت امنای صندوق عبارتست از :
الف ـ تصویب سیاستهای کلی، راهبردها، برنامه های بلندمدت، بودجه و صورتهای مالی سالانه و نحوه تقسیم سود.
ب ـ انتخاب و عزل و همچنین تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره با پیشنهاد رییس هیئت امنا با رعایت قانون و مقررات مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 -.
پ ـ انتخاب و عزل بازرس و تعیین حق الزحمه آن.
ت ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق.
ث ـ نظارت عالیه و همه جانبه برای اطمینان از صحت و کارایی فعالیت مدیران در راستای اهداف تعیین شده.
ج ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که در چارچوب وظایف و موضوع فعالیت صندوق از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
چ ـ تصویب ایجاد شعبه های لازم با پیشنهاد هیئت مدیره.
ح ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها.
خ ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران.
د- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده 12 ـ هیئت مدیره مرکب از پنج نفر است که حداقل دو نفر آنان تمام وقت موظف خواهند بود. در ترکیب اعضای هیئت مدیره باید حداقل دو نفر آشنا به بازار سرمایه و امورمالی وجود داشته باشد. رییس هیئت مدیره توسط اعضای هیئت مدیره و با تأیید رییس هیئت امنا انتخاب می شود.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت چهار سال با پیشنهاد رییس هیئت امنا و تصویب هیئت امنا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است و تا انتخاب اعضای جایگزین به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده 13 ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه دو بار با حضور اکثریت اعضا تشکیل شده و تصمیمات با حداقل سه رأی موافق معتبر است.

ماده 14 (اصلاحی 09/04/1392)ـ هیئت مدیره برای انجام هر گونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صراحتاً در صلاحیت هیئت امناء قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات، دارای اختیارات کامل است. هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی به شرح زیر است:
الف ـ پیشنهاد خط مشی کلی و اجرایی صندوق به هیئت امناء.
ب ـ اجرای مصوبات هیئت امناء.
پ ـ تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه صندوق و ارایه صورتهای مالی سالانه به بازرس (حداکثر سه ماه پس از پایان سال مالی) و هیئت امناء.
ت ـ اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری و مشارکت صندوق با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه.
ث- پیشنهاد ایجاد شعب جهت تحقق اهداف صندوق به هیئت امنا.
ج ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انجام هر گونه معامله به منظور پیشبرد اهداف پروژه های مصوب واقع در محدوده طرح حرمهای مطهر با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
چ ـ تهیه و تنظیم ضوابط مالی و معاملاتی و غیره و پیشنهاد به هیئت امناء.
ح ـ پیشنهاد اصلاح یا تغییر اساسنامه به هیئت امناء.
خ ـ نظارت و مدیریت بر حسن جریان امور اجرایی و عملکرد صندوق و تصویب دستورالعملهای لازم.
د ـ تعیین نماینده یا نمایندگان جهت شرکت در مجامع و هیئت مدیره های شرکتهای وابسته درصورت لزوم.

ماده 15 ـ مدیرعامل صندوق بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق بوده و برای مدت چهارسال توسط هیئت مدیره و تصویب رییس هیئت امنا انتخاب می شود و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف ـ انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و انجام مصوبات هیئت مدیره.

ب ـ استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال، مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان طبق مقررات مربوطه و تعیین مدیران با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و آیین نامه های آن.

پ ـ کلیه قراردادها، چکها، اسناد و اوراق مالی و اعتباری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رییس هیئت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به تعیین وی، همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل، مجری است. مدیرعامل در صورت لزوم می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یک از کارکنان صندوق واگذار نماید.

ت ـ نمایندگی شرکت در مقابل کلیه اشخاص ثالث و مقامات کشوری، لشکری، مؤسسات، نهادها و بنیادها و مقامات قضایی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از جمله صلح و سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوای خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای ورود متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سودگند با حق توکیل به غیر. بند#*ث* ـ تهیه بودجه سالانه و صورتهای مالی و سایر گزارشها برای ارایه به هیئت مدیره.

ج ـ افتتاح حساب در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و برداشت از حسابهای صندوق با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر صندوق است.

چ ـ ارایه پیشنهاد افزایش و کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیئت مدیره.

ح ـ اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ارایه به هیئت مدیره.

خ ـ انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

د ـ ایفای سایر وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

تبصره ـ انتخاب مجدد مدیرعامل بلامانع است.

ماده 16 ـ بازرس صندوق برای مدت یک سال مالی و توسط هیئت امنا و از میان حسابداران رسمی کشور انتخاب می شود. بازرس موظف است بررسی لازم درخصوص انطباق نحوه اداره صندوق و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه، آیین نامه ها، دستورالعملها و قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و به حسابها و صورتهای مالی صندوق رسیدگی و گزارشهای لازم را تهیه و به هیئت امناء ارایه کند. بازرس مکلف است گزارش خود را در خصوص حسابهای سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مدت چهارماه از پایان سال مالی به هیئت امنا ارایه کند. بازرس از طریق مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی، حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک صندوق را دارد.

فصل چهارم ـ سایر موارد

ماده 17 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای اولین سال که از تاریخ تشکیل، شروع و به آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 18 ـ سهم دولت از سود خالص صندوق در هرسال مالی با رعایت تبصره ماده (5) این اساسنامه و پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می شود.

ماده 19 ـ احکامی که مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – و مقررات اداری و استخدامی در اینگونه صندوقها و مؤسسات انتفاعی غیر دولتی لازم الاجرا است در مورد این اساسنامه نیز لازم الاجرا است.

پرویز داودی-معاون اول رئیس جمهور

تصویب نامه در خصوص الحاق بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
مصوب 1387,04,19

هیئت وزیران در جلسه مورخ 19 /4 /1387 بنا به پیشنهاد شماره 177993 – 60 مورخ 23 /11 /1386 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (17) به ماده (12) اساسنامه شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران، موضوع تصویب نامه شماره 32395 /ت 31907 هـ مورخ 12 /6 / 1384 الحاق می گردد:
«17 – اخذ تسهیلات و اعتبار از منابع بانکی و مؤسسات مالی مجاز، ارائه تضمین های مورد نیاز، تعهد، ظهرنویسی، قبول و پرداخت اوراق تجاری و به امانت گذاردن و وثیقه هر نوع اسناد و مدارک در رابطه با تسهیلات دریافتی در چارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوط.»

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 28268 /30 /87 مورخ 16 /5 /1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی

اصلاح ماده ( 6 ) اصلاحی اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (7 )
مصوب 1387,06,24

نظر به اینکه در بند (7) تصویبنامه شماره 42716/ت38279هـ مورخ 25/3/1387، موضوع اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (7)، مبلغ “000ر300ر474ر1 ریال” به اشتباه مبلغ “000ر300ر474 ریال” تحریر شده است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

مجید دوستعلی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی

مصوب 1387,05,26

ماده 1– نام سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – به صندوق بیمه خدمات درمانی اصلاح و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2– هدف صندوق، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های اجتماعی متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بیمه خدمات رمانی کشور می باشد.

ماده 3– موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط اعبارت است از:

الف – اجرا، توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی در بین تمامی گروه های مشمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

ب – همکاری در مطالعه و ارایه پیشنهاد تعرفه های خدمات پیشگیری تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و مبتنی بر محاسبات فنی بیمه ای به منظور تعیین سرانه، اولویت بندی و تعیین سطوح خدمات مورد تعهد صندوق از طریق جمع آوری و ثبت اطلاعات خدمات ارایه شده به تفکیک خدمات دهنده و خدمات گیرنده.

پ – پژوهش، فرهنگ سازی، آموزش و بستر سازی جهت اجرای سیاست های دولت همچون نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده.

ماده 4– صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت مؤسسه بیمه درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5– مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده 6– ارکان صندوق عبارتند از:

الف – شورا

ب – هیأت مدیره

پ – مدیر عامل

ت – هیأت نظارت

ماده 7– اعمال وظایف، اختیارات و مسؤولیت های شورا و رییس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد.

ماده 8– وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

الف – تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.

ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق.

پ– انتخاب اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت.

ت – تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت و تعیین حق الزحمه هیأت نظارت با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-

ث – اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب در صورت لزوم.

ج – نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

چ – بررسی و تبیین تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و ارجاع آن به مراجع ذی ربط.

ح – تصویب پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل.

خ – پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.

د – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1 – نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره 2 – مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند.

ماده 9– اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهند بود که با رعایت بند «ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) ماده قانون یاد شده با تصویب شورا انتخاب می شود.

تبصره 1 – صدور احکام اعضاء و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره 2 – هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می نماید که وظایف وی در این زمینه به شرح زیر است:

الف – دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات.

ب – اداره جلسات هیأت مدیره.

پ – انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیأت مدیره به مدیر عامل.

تبصره 3 – کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسؤولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 10– مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1– تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2– در صورت استعفا، عزل، حجر و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 11– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – بررسی و تأیید خطی مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.

ب – بررسی و تأیید بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.

پ – بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.

ت – ارایه پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به مراجع ذی ربط پس از تأیید شورا.

ث – بررسی و تأیید نحوه انتخاب و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به شورا.

ج – پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.

چ – انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب اساسنامه و قوانین مربوطه.

ح – تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته.

تبصره – هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسؤولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

خ – تصویب ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی.

د – تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروه ها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مقرر جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 12– جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 13– مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

ماده 14– وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف – تهیه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه حساب سود و زیان و ارایه آن به هیأت مدیره.

ب – اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیأت مدیره.

پ – تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد صندوق (هر سه ماه یک بار) جهت ارایه به هیأت مدیره.

ت – استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث – تهیه و تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیأت مدیره.

ج – تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های اجرایی.

چ – صدور احکام اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.

ح – صدور حکم مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.

تبصره 1 – مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی و قضایی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2– مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 3– چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4– مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

ماده 15– اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند (د) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تبصره (1) ماده یادشده توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

تبصره 1– هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2– مدیرعامل موظف است هر گونه مدارک مدارک یا توضیحات که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3– انتخاب رییس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 4– صدور احکام اعضا و رییس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 5– وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود.

ماده 16– وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:

الف – نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب – اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.

پ – اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی.

ت – انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 17– سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ساخته خاتمه می یابد.

ماده 18– دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:

الف – وجوه دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق.

ب – حق بیمه های دریافتی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.

پ – وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت – هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

ث – بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج – سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات موضوعه قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ – درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفاتر بیمه شدگان.

ماده 19– هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 20– ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به هیأت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1 – صورت های مالی تلفیقی سالانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2– تصویب صورت های مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و امضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد.

تبصره 3– هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4 – هیأت مدیره موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تقدیم دارد.

ماده 21– شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 22– هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 23– آیین نامه های مالی و معاملاتی، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره – مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی است.

ماده 24– اعضای شورا، هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت نظارت، نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1 – اعضای شورا، هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت نظارت در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز شورا در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق، مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 – پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

ماده 25– تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی
مصوب 1387,03,26

ماده 1 – هدف سازمان تاٌمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد.

ماده 2ـ موضوع فعالیت سازمان در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و اداره صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی مربوط می باشد.

ماده 3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 4 ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون یادشده اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارتند از:
الف – شورا
ب – هیئت مدیره
پ- مدیرعامل
ت- هیئت نظارت

ماده 6 ـ اعضای شورای سازمان عبارتند از:

الف – هشت (8) نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
1- رئیس جمهور (ریس شورا)
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- وزیر صنایع و معادن
6- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
8- معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

ب – چهار (4) نفر نماینده کارفرمایان به شرح زیر:
1- سه(3) نفر کارفرمای واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی ،به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان
2ـ یک(1)نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان

پ – سه (3) نفر نماینده بیمه شدگان به شرح زیر :
1 – دو (2) نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
2- یک (1) نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه کارمندان دولت مطابق قوانین و مقررات مربوط .

ماده 7– اعضای شورا برای مدت چهار سال انتخاب و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره 1– چنانچه هر یک از اعضای شورا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رییس شورا بدون عذر موجه غیبت کند جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره 2– جلسات شورا با حضور (10) نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل (8) عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

ماده 8– وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد:

الف – تصویب خط مشی و راهبردهای کلان سازمان .

ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان.

پ – تعیین اعضای هیئت مدیره و هئیت نظارت.

ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حق الزحمه هیئت نظارت.

ث – تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های موردنیاز سازمان.

ج – بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره.

چ – تصویب پیشنهاد هیئت مدیره سازمان درخصوص انتخاب مدیرعامل.

ح – پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه .

خ – بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در شورا مطرح می شود.

تبصره 1– نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره 2– مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند. تبصره 3- شورا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسایل سازمان می تواند کارگروه های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات شورا و کارگروه های تخصصی آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص های جمعیتی امید به زندگی، محاسبات بیمه ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.

ماده 9 ـ اعضای هیات مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهد بود که با رعایت بند “ب” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب می شوند.

تبصره 1– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رئیس شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.

تبصره 2– صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عهده رئیس شورا است.

ماده 10– هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید.

ماده 11 ـ وظایف رییس هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات .
ب- اداره جلسات هیئت مدیره .
پ- انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیرعامل.

تبصره – کارکنان سازمان در صورت عضویت در هیئت مدیره مسؤولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 12 ـ مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان (درصورت احراز نداشتن شرایط مقرر در قانون) به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1– تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2– در صورت استعفاء، عزل و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 13– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف سازمان جهت ارایه به شورا.

ب – بررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان جهت ارایه به شورا.

پ – بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط موردنیاز و ارایه آنها به شورا.

ت – بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان سازمان و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان.

ث – بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر سازمان و پیشنهاد آن به شورا.

ج – پیشنهاد عزل و نصب مدیرعامل سازمان به شورا .

چ – تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه.

ح – اعمال اختیارات مجمع عمومی، شورا یا هیأت امنای صندوق های بیمه ای اجتماعی و درمانی وابسته از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

خ – انجام سایر امور لازم برای سازمان در چارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط.

تبصره – هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

د – پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.

ذ – انتخاب نمایندگان سازمان جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به سازمان می باشد.

ماده 14 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره – نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد.

ماده 15 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف- اداره امور جاری سازمان در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیئت مدیره.
ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد سازمان جهت ارایه به هیئت مدیره.
پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت- صدور احکام اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان.
ث- صدور حکم مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره آن شرکت ها.

تبصره 1– مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان می باشد و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2– مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهد آور سازمان با امضاء مدیرعامل و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره 3– مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی سازمان تفویض نماید.

ماده 16 ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند “د” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1– هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی سازمان را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2– مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3– اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4– انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای سازمان می باشد.

تبصره 5– صدور احکام اعضاء و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 6– وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می­باشد که گزارش خود را به هیئت­نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهند نمود.

ماده 17 ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی.
ب – اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ- اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.
ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می­باشد.

تبصره – چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 18 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 19 ـ دارایی ها و درآمدهای سازمان عبارتند از:
الف – وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های سازمان.
ب- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.
پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها
ت- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به سازمان.
ج- سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط سازمان باشد.

ماده 20 ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده 21 ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی سازمان باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی‏ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه سازمان مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی سازمان در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان آبان ماه سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1– صورت های مالی تلفیقی سالیانه سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2– تصویب صورت های مالی سازمان توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.

تبصره 3– هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4– هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم دارد.

ماده 22 ـ شورای سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 23 ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) سازمان را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 24ـ آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های موردنیاز سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره – مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده­ اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می­باشند.

ماده 25 ـ اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل نمی توانند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان انجام می‏پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1– اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز شورا در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 – پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به سازمان معامله محسوب نمی شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
مصوب 1387,03,26

ماده 1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـه کارگیری اصول محاسبات بیمـه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد.

ماده 3ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مـصوب 1386 ـ ، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت های قانونی می باشد.

ماده 4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5 ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها اقدام نماید.

ماده 6 ـ ارکان صندوق عبارتند از:
الف ـ شورا.
ب ـ هیأت مدیره.
پ ـ مدیر عامل.
ت ـ هیأت نظارت.

ماده 7ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیت های شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد.

ماده 8 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد:

الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.

ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق.

پ ـ نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیر عامل صندوق با پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.

ت ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت.

ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم.

ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.

چ ـ تصویب پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیر عامل.

ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.

خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد.

تبصره 2ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند.

ماده 9ـ اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج (5) نفر خواهد بود که با رعایت بند «ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود.

تبصره 1ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره 2ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رئیس هیأت مدیره در این زمینه به شرح زیر است:
الف ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات.
ب ـ اداره جلسات هیأت مدیره.
پ ـ انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیأت مدیره به مدیر عامل.

تبصره 3ـ در غیاب رییس هیأت مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد.

تبصره 4ـ کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 10ـ مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهدبود.

تبصره 1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2ـ در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 11ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تأیید خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.

ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.

پ ـ بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.

ت ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق.

ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا.

ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا.

چ ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.

ح ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد.

خ ـ تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا.

د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه.

ذ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 12ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده 13ـ مدیر عامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیأت مدیره.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره.
پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکت های تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن.

تبصره 1ـ مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیر عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 3ـ چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4ـ مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

ماده 15ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1ـ هیأت نظارت حق هیچ گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2ـ مدیر عامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3ـ اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4ـ انتخاب رییس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رییس شورای صندوق می باشد.

تبصره 5 ـ صدور احکام اعضا و رییس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می باشد.

تبصره 6 ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

ماده 16ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی.
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود.

ماده 18ـ دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:
الف ـ وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق.
ب ـ حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه ها.
ت ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق
ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ـ بیش از پنجاه (50%) درصد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد.

ماده 19ـ هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 20ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیأت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1ـ صورت های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2ـ تصویب صورت های مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می باشد.

تبصره 3ـ هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4ـ هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند.

ماده 21ـ شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 22ـ هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 23ـ آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین نامه های موردنیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره ـ مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند.

ماده 24ـ اعضای شورا، هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیر عامل نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

ماده 25ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 26ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فضایی ایران
مصوب 1387,03,26

ماده 1– به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می گردد.

ماده 2– سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات اداره خواهد شد.

ماده 3– وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف – انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب – تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط جهت پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

پ – انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح قانونی.

ت – انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره های ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط.

تبصره ـ امور یادشده به جز پرتاب و مرکز کنترل ماهواره ای می تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث – برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبکه های ارتباطی ملی، منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های کلان کشور.

ج – مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری های فضایی.

چ – بررسی نیازها و اجرای پروژه های ماهواره ای و سایر فناوری های موردنیاز جهت توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح – مشارکت در اجرای پروژه های ماهواره ای ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ – اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره ها، شبکه ماهواره اختصاصی و یا ملی )شامل موبایل ماهواره ای)، ایستگاه های اخذ مستقیم، ایستگاه های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د – دریافت تعرفه های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.

ذ – تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش های مختلف کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر – نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ز – اجرای برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست های کلی نظام.

ژ – مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و هماهنگی با دستگاه های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.

س – مطالعه و برنامه ریزی برای تأمین بخش فضایی مورد نیاز کلیه شبکه های ماهواره ای کشور جهت ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات.

ش – تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.

ص – ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و به هنگام سازی اطلاعات فضایی.

تبصره 1– سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش های غیردولتی در چارچوب سیاست های کلی نظام استفاده نماید.

تبصره 2– مسئولیت تعیین صلاحیت امنیتی درخصوص بندهای “خ” و “ذ” این ماده با مراجع ذی ربط خواهد بود.

تبصره 3– سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محوله با تأیید شورای گسترش آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس مرکز تحقیقات فضایی (پژوهشکده و یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام نماید.

تبصره 4– درخصوص بند “د” سازمان مکلف است براساس نرخ هایی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.

ماده 4– اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود و در چارچوب آیین نامه های خاص سازمان موضوع ماده (2) این اساسنامه وسایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

تبصره – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب بودجه های سنواتی از کمک ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.

ماده 5– در اجرای بند “10” ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده لازم با تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.

ماده 6– تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7– رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، توسط وزیر یادشده منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.

ماده 8– رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیرخواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 27483/30/87 مورخ 12/4/1387شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
مصوب 1387,03,19

هیات وزیران درجلسه مورخ 19/3/1387 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 193986/10762هـ/ب مورخ 11/12/1386تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،موضوع تصویب نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/10/1384 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1– بند (3) ماده (13) به شرح زیر اصلاح می گردد:
3 – ” پیشنهاد آیین نامه های مالی‘ استخدامی و معاملاتی جهت تصویب در هیات وزیران”

2– در تبصره (2) ماده (13) عبارت ” ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی” جایگزین ” عبارت ” یک نفر دیگر به انتخاب هیات مدیره” می گردد.

3– متن زیر جایگزین بند (7) ماده (18) می گردد:
” 7 – کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط ” .

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 27482/30/87 مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح اساسنامه مؤسسه جهاد نصر
مصوب 1387,03,26

هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 14346/020 مورخ 23/4/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (2) بند (12) قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1376- تصویب نمود:

اساسنامه مؤسسه جهاد نصر، موضوع تصویبنامه شماره 15278/ت20225هـ مورخ 20/4/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 – بند (1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:
” 1 – ارایه خدمات فنی و مهندسی از طریق مراحل مطالعه، طراحی و مدیریت و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شامل ارایه خدمات فنی و مهندسی، عمران، روستایی، جنگل و مراتع ، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام.

2 – در بند (2) ماده (3) واژه ” شرکت ” به ” مؤسسه” اصلاح می شود.

3 – تبصره ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره – مؤسسه صرفا” از طریق شرکت های تابعه اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب موضوع فعالیت مقرر در این ماده می نماید.

4 – در بند (30) ماده (4) عبارت ” شرکت خدمات بازرگانی جهاد نصر طلایه” به عبارت ” شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر” اصلاح می شود.

5 – تبصره (4) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 4 – ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکت های وابسته می توانند با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی مؤسسه نسبت به تشکیل شرکت جدید از طریق خرید سهام آن حداکثر به میزان چهل و نه درصد (49%) اقدام نمایند.

6 – در تبصره (2) ماده (4)، تبصره (2) ماده (5)، بند ” الف” ماده (7)، ماده (23) و تبصره آن، ماده (24)، ماده (26) و ماده (27) عبارت ” جهاد سازندگی” به عبارت ” جهاد کشاورزی” اصلاح می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور