بلاگ

اصلاح ماده ( 6 ) اصلاحی اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (7 )
مصوب 1387,06,24

نظر به اینکه در بند (7) تصویبنامه شماره 42716/ت38279هـ مورخ 25/3/1387، موضوع اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (7)، مبلغ “000ر300ر474ر1 ریال” به اشتباه مبلغ “000ر300ر474 ریال” تحریر شده است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می گردد.

مجید دوستعلی

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/5/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی

مصوب 1387,05,26

ماده 1– نام سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – به صندوق بیمه خدمات درمانی اصلاح و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2– هدف صندوق، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروه های اجتماعی متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بیمه خدمات رمانی کشور می باشد.

ماده 3– موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط اعبارت است از:

الف – اجرا، توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی در بین تمامی گروه های مشمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

ب – همکاری در مطالعه و ارایه پیشنهاد تعرفه های خدمات پیشگیری تشخیصی و درمانی بر اساس قیمت های واقعی و مبتنی بر محاسبات فنی بیمه ای به منظور تعیین سرانه، اولویت بندی و تعیین سطوح خدمات مورد تعهد صندوق از طریق جمع آوری و ثبت اطلاعات خدمات ارایه شده به تفکیک خدمات دهنده و خدمات گیرنده.

پ – پژوهش، فرهنگ سازی، آموزش و بستر سازی جهت اجرای سیاست های دولت همچون نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده.

ماده 4– صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت مؤسسه بیمه درمانی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5– مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نماید.

ماده 6– ارکان صندوق عبارتند از:

الف – شورا

ب – هیأت مدیره

پ – مدیر عامل

ت – هیأت نظارت

ماده 7– اعمال وظایف، اختیارات و مسؤولیت های شورا و رییس آن به ترتیب بر عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد.

ماده 8– وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می باشد:

الف – تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.

ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق.

پ– انتخاب اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت.

ت – تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت و تعیین حق الزحمه هیأت نظارت با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386-

ث – اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب در صورت لزوم.

ج – نصب و عزل اعضای هیأت مدیره و هیأت نظارت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی.

چ – بررسی و تبیین تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و ارجاع آن به مراجع ذی ربط.

ح – تصویب پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیرعامل.

خ – پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.

د – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1 – نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره 2 – مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند.

ماده 9– اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهند بود که با رعایت بند «ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) ماده قانون یاد شده با تصویب شورا انتخاب می شود.

تبصره 1 – صدور احکام اعضاء و رییس هیأت مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره 2 – هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب می نماید که وظایف وی در این زمینه به شرح زیر است:

الف – دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات.

ب – اداره جلسات هیأت مدیره.

پ – انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیأت مدیره به مدیر عامل.

تبصره 3 – کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسؤولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 10– مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1– تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2– در صورت استعفا، عزل، حجر و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 11– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – بررسی و تأیید خطی مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.

ب – بررسی و تأیید بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.

پ – بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.

ت – ارایه پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به مراجع ذی ربط پس از تأیید شورا.

ث – بررسی و تأیید نحوه انتخاب و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به شورا.

ج – پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.

چ – انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب اساسنامه و قوانین مربوطه.

ح – تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته.

تبصره – هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسؤولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

خ – تصویب ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی.

د – تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروه ها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه های مقرر جهت پرداخت هزینه ها به اشخاص حقیقی و حقوقی.

ماده 12– جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 13– مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

ماده 14– وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف – تهیه گزارش عملکرد سالانه، ترازنامه حساب سود و زیان و ارایه آن به هیأت مدیره.

ب – اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیأت مدیره.

پ – تهیه و تنظیم گزارش های دوره ای از عملکرد صندوق (هر سه ماه یک بار) جهت ارایه به هیأت مدیره.

ت – استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.

ث – تهیه و تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیأت مدیره.

ج – تهیه و تنظیم ضوابط و آیین نامه های اجرایی.

چ – صدور احکام اعضای هیأت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.

ح – صدور حکم مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.

تبصره 1 – مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی و قضایی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2– مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضای مدیر عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 3– چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4– مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

ماده 15– اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند (د) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تبصره (1) ماده یادشده توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلا مانع است.

تبصره 1– هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2– مدیرعامل موظف است هر گونه مدارک مدارک یا توضیحات که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3– انتخاب رییس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 4– صدور احکام اعضا و رییس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 5– وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارایه خواهد نمود.

ماده 16– وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:

الف – نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.

ب – اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.

پ – اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی.

ت – انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 17– سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ساخته خاتمه می یابد.

ماده 18– دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:

الف – وجوه دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق.

ب – حق بیمه های دریافتی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.

پ – وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه ها.

ت – هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.

ث – بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج – سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات موضوعه قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ – درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفاتر بیمه شدگان.

ماده 19– هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 20– ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیأت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به هیأت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1 – صورت های مالی تلفیقی سالانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2– تصویب صورت های مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و امضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می باشد.

تبصره 3– هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4 – هیأت مدیره موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تقدیم دارد.

ماده 21– شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 22– هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 23– آیین نامه های مالی و معاملاتی، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره – مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی است.

ماده 24– اعضای شورا، هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت نظارت، نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1 – اعضای شورا، هیأت مدیره و مدیرعامل و هیأت نظارت در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز شورا در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق، مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 – پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

ماده 25– تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور

هیئت وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383 – و به استناد ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386- اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی
مصوب 1387,03,26

ماده 1 – هدف سازمان تاٌمین اجتماعی که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی با بکارگیری اصول محاسبات بیمه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد.

ماده 2ـ موضوع فعالیت سازمان در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تأمین اجتماعی همچون بازنشستگی، بیکاری، حوادث و بیماری ها، غرامت دستمزد، مستمری از کارافتادگی و بازماندگان و همچنین خدمات درمانی و اداره صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی مربوط می باشد.

ماده 3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه عمومی غیردولتی طبق مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 4 ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون یادشده اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط برحسب ضرورت نسبت به تأسیس شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور اقدام نماید.

ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارتند از:
الف – شورا
ب – هیئت مدیره
پ- مدیرعامل
ت- هیئت نظارت

ماده 6 ـ اعضای شورای سازمان عبارتند از:

الف – هشت (8) نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
1- رئیس جمهور (ریس شورا)
2- وزیر رفاه و تامین اجتماعی
3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
4- وزیر کار و امور اجتماعی
5- وزیر صنایع و معادن
6- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
7- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
8- معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

ب – چهار (4) نفر نماینده کارفرمایان به شرح زیر:
1- سه(3) نفر کارفرمای واحدهای تولیدی، صنعتی و بازرگانی ،به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان
2ـ یک(1)نفر کارفرمای واحدهای صنفی و بازرگانی به انتخاب کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان

پ – سه (3) نفر نماینده بیمه شدگان به شرح زیر :
1 – دو (2) نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای تولیدی، صنعتی و صنفی به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار.
2- یک (1) نفر نماینده بیمه شدگان واحدهای اداری دولتی به انتخاب اتحادیه کارمندان دولت مطابق قوانین و مقررات مربوط .

ماده 7– اعضای شورا برای مدت چهار سال انتخاب و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.

تبصره 1– چنانچه هر یک از اعضای شورا برکنار، فوت یا استعفا نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رییس شورا بدون عذر موجه غیبت کند جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره 2– جلسات شورا با حضور (10) نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل (8) عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.

ماده 8– وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد:

الف – تصویب خط مشی و راهبردهای کلان سازمان .

ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان.

پ – تعیین اعضای هیئت مدیره و هئیت نظارت.

ت – تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حق الزحمه هیئت نظارت.

ث – تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های موردنیاز سازمان.

ج – بررسی و تصویب تشکیلات کلان سازمان به پیشنهاد هیئت مدیره.

چ – تصویب پیشنهاد هیئت مدیره سازمان درخصوص انتخاب مدیرعامل.

ح – پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه .

خ – بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان در شورا مطرح می شود.

تبصره 1– نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره 2– مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند. تبصره 3- شورا برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسایل سازمان می تواند کارگروه های تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات شورا و کارگروه های تخصصی آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

د ـ پیشنهاد تغییر یا اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی (از جمله نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی) بر اساس شاخص های جمعیتی امید به زندگی، محاسبات بیمه ای جهت تصویب در هیئت وزیران و سیر مراحل قانونی.

ماده 9 ـ اعضای هیات مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهد بود که با رعایت بند “ب” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با پیشنهاد رئیس شورا و تصویب شورا انتخاب می شوند.

تبصره 1– رییس هیئت مدیره و مدیرعامل توسط رئیس شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد.

تبصره 2– صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عهده رئیس شورا است.

ماده 10– هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید.

ماده 11 ـ وظایف رییس هیأت مدیره به شرح زیر است:
الف- دعوت از اعضای هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات .
ب- اداره جلسات هیئت مدیره .
پ- انعکاس پیشنهادات هیئت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت مدیره به مدیرعامل.

تبصره – کارکنان سازمان در صورت عضویت در هیئت مدیره مسؤولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 12 ـ مدت عضویت اعضای هیئت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان (درصورت احراز نداشتن شرایط مقرر در قانون) به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره 1– تا زمان انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2– در صورت استعفاء، عزل و یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 13– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف – بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف سازمان جهت ارایه به شورا.

ب – بررسی و تدوین بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه سازمان جهت ارایه به شورا.

پ – بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط موردنیاز و ارایه آنها به شورا.

ت – بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان سازمان و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان.

ث – بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر سازمان و پیشنهاد آن به شورا.

ج – پیشنهاد عزل و نصب مدیرعامل سازمان به شورا .

چ – تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تابعه بدون واسطه.

ح – اعمال اختیارات مجمع عمومی، شورا یا هیأت امنای صندوق های بیمه ای اجتماعی و درمانی وابسته از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر.

خ – انجام سایر امور لازم برای سازمان در چارچوب این اساسنامه و قوانین مربوط.

تبصره – هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

د – پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.

ذ – انتخاب نمایندگان سازمان جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به سازمان می باشد.

ماده 14 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره – نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره می رسد.

ماده 15 ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف- اداره امور جاری سازمان در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیئت مدیره.
ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد سازمان جهت ارایه به هیئت مدیره.
پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت- صدور احکام اعضاء هیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره سازمان.
ث- صدور حکم مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه پس از تصویب هیئت مدیره آن شرکت ها.

تبصره 1– مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان می باشد و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2– مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهد آور سازمان با امضاء مدیرعامل و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

تبصره 3– مدیرعامل می تواند با مسؤولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی سازمان تفویض نماید.

ماده 16 ـ اعضای هیئت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند “د” ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1– هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی سازمان را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات موردنیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2– مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3– اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4– انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضای هیئت نظارت، به عهده رییس شورای سازمان می باشد.

تبصره 5– صدور احکام اعضاء و رییس هیئت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می باشد.

تبصره 6– وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می­باشد که گزارش خود را به هیئت­نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهند نمود.

ماده 17 ـ وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است:
الف- نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات سازمان با مقررات قانونی.
ب – اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ- اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.
ت- انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می­باشد.

تبصره – چنانچه هیئت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 18 ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد.

ماده 19 ـ دارایی ها و درآمدهای سازمان عبارتند از:
الف – وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های سازمان.
ب- حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.
پ- وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاه ها
ت- هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث- بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به سازمان.
ج- سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط سازمان باشد.

ماده 20 ـ هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده 21 ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی سازمان باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی‏ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه سازمان مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیئت مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی سازمان در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان آبان ماه سال بعد به هیئت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1– صورت های مالی تلفیقی سالیانه سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2– تصویب صورت های مالی سازمان توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.

تبصره 3– هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4– هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم دارد.

ماده 22 ـ شورای سازمان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 23 ـ هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) سازمان را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 24ـ آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های موردنیاز سازمان باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره – مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده­ اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می­باشند.

ماده 25 ـ اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل نمی توانند در معاملاتی که با سازمان یا به حساب سازمان انجام می‏پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1– اعضای شورا، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز شورا در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارایه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش سازمان مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره 2 – پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به سازمان معامله محسوب نمی شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4144/ص/86 مورخ 30/3/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
مصوب 1387,03,26

ماده 1ـ نام سازمان بازنشستگی کشوری به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ به صندوق بازنشستگی کشوری تغییر نام یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده 2ـ هدف صندوق، کمک به اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون یاد شده، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضـوع قوانین و مقررات بازنشستـگی کشور با بـه کارگیری اصول محاسبات بیمـه ای در حوزه بیمه و رعایت اصول بنگاه داری در حوزه سرمایه گذاری با بهره گیری از وجوه و ذخایر می باشد.

ماده 3ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بازنشستگی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مـصوب 1386 ـ ، از جـمله پرداخت حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، حقوق وظیفه و مستمری و همچنین بیمه های تکمیلی و سایر تکالیف مقرر و ارایه حمایت های قانونی می باشد.

ماده 4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه بیمه اجتماعی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده 5 ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاری ها اقدام نماید.

ماده 6 ـ ارکان صندوق عبارتند از:
الف ـ شورا.
ب ـ هیأت مدیره.
پ ـ مدیر عامل.
ت ـ هیأت نظارت.

ماده 7ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیت های شورا و رییس آن به ترتیب به عهده هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و رییس هیأت مدیره سازمان یاد شده می باشد.

ماده 8 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر می باشد:

الف ـ تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق.

ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق.

پ ـ نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره، هیأت نظارت و مدیر عامل صندوق با پیشنهاد مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی.

ت ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و حق الزحمه هیأت نظارت در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت.

ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب در صورت لزوم.

ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره.

چ ـ تصویب پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در خصوص انتخاب مدیر عامل.

ح ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.

خ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی می رسد.

تبصره 2ـ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می کنند.

ماده 9ـ اعضای هیأت مدیره صندوق متشکل از پنج (5) نفر خواهد بود که با رعایت بند «ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و تبصره (1) آن با تصویب مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی انتخاب می شود.

تبصره 1ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیأت مدیره و مدیر عامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی است.

تبصره 2ـ هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید که وظایف رئیس هیأت مدیره در این زمینه به شرح زیر است:
الف ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات.
ب ـ اداره جلسات هیأت مدیره.
پ ـ انعکاس پیشنهادات هیأت مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیأت مدیره به مدیر عامل.

تبصره 3ـ در غیاب رییس هیأت مدیره، کلیه وظایف را نائب رییس بر عهده دارد.

تبصره 4ـ کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیأت مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.

ماده 10ـ مدت عضویت اعضای هیأت مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهدبود.

تبصره 1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید، هیأت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره 2ـ در صورت استعفا، عزل، فوت و حجر هریک از اعضای هیأت مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده 11ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

الف ـ بررسی و تأیید خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.

ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورت های مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به شورا.

پ ـ بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.

ت ـ بررسی و تأیید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به شورا و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق.

ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخائر صندوق و سرمایه گذاری و پیشنهاد آن به شورا.

ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل صندوق به شورا.

چ ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به شورا.

ح ـ انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد.

خ ـ تصویب ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات شورا.

د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیأت مدیره صندوق در شورا مطرح می گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه.

ذ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ـ هیأت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده 12ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده 13ـ مدیر عامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیأت مدیره با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورا با رعایت تبصره (1) بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

ماده 14ـ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:
الف ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و دستورالعمل های مصوب شورا و هیأت مدیره.
ب ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارش ها و صورت های مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره.
پ ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ت ـ معرفی نماینده سهام صندوق در مجمع عمومی شرکت های تابعه و معرفی نماینده صندوق جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تابعه در صورت اجازه شورا در تأسیس آن.

تبصره 1ـ مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق بوده و می تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید.

تبصره 2ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیر عامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 3ـ چک های صادره با امضای مدیر عامل و مدیر مالی و مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره 4ـ مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

ماده 15ـ اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط شورا انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره 1ـ هیأت نظارت حق هیچ گونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیر عامل اقدام نماید.

تبصره 2ـ مدیر عامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره 3ـ اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره 4ـ انتخاب رییس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رییس شورای صندوق می باشد.

تبصره 5 ـ صدور احکام اعضا و رییس هیأت نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورای صندوق می باشد.

تبصره 6 ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.

ماده 16ـ وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ ـ اظهارنظر در خصوص گزارش بازرس قانونی.
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می باشد.

تبصره ـ چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.

ماده 17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ شروع فعالیت و در پایان اسفند همان سال خواهدبود.

ماده 18ـ دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:
الف ـ وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق.
ب ـ حق بیمه های دریافتی و دریافتنی شامل سهم بیمه شدگان، سهم کارفرمایان و دولت و مقرری ماه اول کارکنان.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاه ها.
ت ـ هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق
ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

تبصره ـ بیش از پنجاه (50%) درصد منابع بودجه سالانه صندوق از طریق منابع غیردولتی تأمین خواهد شد.

ماده 19ـ هیأت مدیره مکلف است تا پایان آذر هرسال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 20ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورت های مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش باید حداکثر تا پایان مهر سال بعد به هیأت نظارت و شورا ارسال گردد.

تبصره 1ـ صورت های مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره 2ـ تصویب صورت های مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصاً حساب مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می باشد.

تبصره 3ـ هیأت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارش های مالی و صورت دارایی ها و بدهی ها را ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیأت مدیره تسلیم نماید.

تبصره 4ـ هیأت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیأت نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا تقدیم کند.

ماده 21ـ شورای صندوق موظف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده 22ـ هیأت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه می گردد به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.

ماده 23ـ آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا، هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین نامه های موردنیاز صندوق باید ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی ربط برسد.

تبصره ـ مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند.

ماده 24ـ اعضای شورا، هیأت نظارت، هیأت مدیره و مدیر عامل نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.

تبصره 1ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

ماده 25ـ وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، عموم بیمه گذاران و کارفرمایان موظفند کلیه اطلاعات، اسناد، اوراق و مدارک موردنیاز را در اختیار صندوق قرار دهند.

ماده 26ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فضایی ایران
مصوب 1387,03,26

ماده 1– به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران که در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، با استفاده از امکانات و نیروی انسانی اداره کل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره ای و اداره کل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شرکت مخابرات ایران تشکیل می گردد.

ماده 2– سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات اداره خواهد شد.

ماده 3– وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف – انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های فضایی در داخل و خارج از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب – تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت در بخش فضایی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط جهت پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

پ – انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و کاربردی و ارایه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح قانونی.

ت – انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پرتاب ماهواره های ملی با همکاری دستگاه های ذی ربط.

تبصره ـ امور یادشده به جز پرتاب و مرکز کنترل ماهواره ای می تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث – برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبکه های ارتباطی ملی، منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های کلان کشور.

ج – مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش های کاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری های فضایی.

چ – بررسی نیازها و اجرای پروژه های ماهواره ای و سایر فناوری های موردنیاز جهت توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح – مشارکت در اجرای پروژه های ماهواره ای ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ – اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره ها، شبکه ماهواره اختصاصی و یا ملی )شامل موبایل ماهواره ای)، ایستگاه های اخذ مستقیم، ایستگاه های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د – دریافت تعرفه های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.

ذ – تعیین صلاحیت پیمانکاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش های مختلف کشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر – نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ز – اجرای برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست های کلی نظام.

ژ – مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و هماهنگی با دستگاه های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.

س – مطالعه و برنامه ریزی برای تأمین بخش فضایی مورد نیاز کلیه شبکه های ماهواره ای کشور جهت ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات.

ش – تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.

ص – ایجاد بایگانی ملی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و به هنگام سازی اطلاعات فضایی.

تبصره 1– سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداکثر توان بخش های غیردولتی در چارچوب سیاست های کلی نظام استفاده نماید.

تبصره 2– مسئولیت تعیین صلاحیت امنیتی درخصوص بندهای “خ” و “ذ” این ماده با مراجع ذی ربط خواهد بود.

تبصره 3– سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محوله با تأیید شورای گسترش آموزش عالی کشور نسبت به تأسیس مرکز تحقیقات فضایی (پژوهشکده و یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شرکت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام نماید.

تبصره 4– درخصوص بند “د” سازمان مکلف است براساس نرخ هایی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.

ماده 4– اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه کشور پیش بینی و تأمین می شود و در چارچوب آیین نامه های خاص سازمان موضوع ماده (2) این اساسنامه وسایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

تبصره – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب بودجه های سنواتی از کمک ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شرکت های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.

ماده 5– در اجرای بند “10” ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1386 – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده لازم با تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.

ماده 6– تشکیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7– رییس سازمان که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، توسط وزیر یادشده منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.

ماده 8– رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل به غیرخواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از معاونان، مدیران یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 27483/30/87 مورخ 12/4/1387شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک
مصوب 1387,03,19

هیات وزیران درجلسه مورخ 19/3/1387 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 193986/10762هـ/ب مورخ 11/12/1386تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ،موضوع تصویب نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 24/10/1384 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1– بند (3) ماده (13) به شرح زیر اصلاح می گردد:
3 – ” پیشنهاد آیین نامه های مالی‘ استخدامی و معاملاتی جهت تصویب در هیات وزیران”

2– در تبصره (2) ماده (13) عبارت ” ذیحساب یا مقام مجاز از طرف وی” جایگزین ” عبارت ” یک نفر دیگر به انتخاب هیات مدیره” می گردد.

3– متن زیر جایگزین بند (7) ماده (18) می گردد:
” 7 – کمک از وزارت صنایع و معادن و شرکت مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط ” .

این اصلاحیه به موجب نامه شماره 27482/30/87 مورخ 12/4/1387 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح اساسنامه مؤسسه جهاد نصر
مصوب 1387,03,26

هیات وزیران درجلسه مورخ 26/3/1387 بنابه پیشنهاد شماره 14346/020 مورخ 23/4/1386 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (2) بند (12) قانون الحاق بندهای (11) و (12) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی – مصوب 1376- تصویب نمود:

اساسنامه مؤسسه جهاد نصر، موضوع تصویبنامه شماره 15278/ت20225هـ مورخ 20/4/1379 به شرح زیر اصلاح می شود:

1 – بند (1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:
” 1 – ارایه خدمات فنی و مهندسی از طریق مراحل مطالعه، طراحی و مدیریت و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی شامل ارایه خدمات فنی و مهندسی، عمران، روستایی، جنگل و مراتع ، شیلات و آبزیان، آبخیزداری، امور دام.

2 – در بند (2) ماده (3) واژه ” شرکت ” به ” مؤسسه” اصلاح می شود.

3 – تبصره ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره – مؤسسه صرفا” از طریق شرکت های تابعه اقدام به سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب موضوع فعالیت مقرر در این ماده می نماید.

4 – در بند (30) ماده (4) عبارت ” شرکت خدمات بازرگانی جهاد نصر طلایه” به عبارت ” شرکت سرمایه گذاری جهاد نصر” اصلاح می شود.

5 – تبصره (4) ماده (4) به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 4 – ایجاد هرگونه شرکت جدید توسط مؤسسه ممنوع است و شرکت های وابسته می توانند با رعایت سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تصویب مجمع عمومی مؤسسه نسبت به تشکیل شرکت جدید از طریق خرید سهام آن حداکثر به میزان چهل و نه درصد (49%) اقدام نمایند.

6 – در تبصره (2) ماده (4)، تبصره (2) ماده (5)، بند ” الف” ماده (7)، ماده (23) و تبصره آن، ماده (24)، ماده (26) و ماده (27) عبارت ” جهاد سازندگی” به عبارت ” جهاد کشاورزی” اصلاح می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور

اصلاح ماده ( 6 ) اساسنامه های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق( 1 ) الی ( 11 )  
مصوب 1387,02,15

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۴۲۶/۱ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۶ وزارت بازرگانی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ماده (۶) اساسنامه های شرکت غله و خدمات بازرگانی مناطق (۱) الی (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شوند:

۱-ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۱)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۳۷/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹۴۴/۸۱۲ ریال می باشد که به ۴۴۶/۱۲۹/۸ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۲– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۲)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۳۰/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۰۲۴/۲۵۱ ریال می باشد که به ۲۴۵/۵۱۰/۲ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۳– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۳)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۲۶/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲۱۴ ریال می باشد که به ۱۴۵/۲ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۴– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۴)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۲۸/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰/۴۵ ریال می باشد که به ۵۰۰/۴۵۵ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۵– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۵)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۲۳/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۴۵/۱۹ ریال می باشد که به ۴۵۷/۱۹۱ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۶– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۶)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۲۱/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۸۲۴/۱۶ ریال می باشد که به ۴۸۵/۶۸۲/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۷– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۷)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۱۹/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود:
«ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۳۰۰/۴۷۴ ریال می باشد که به۴۳۰/۱۴۷ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۸– ماده(۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۸)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۱۷/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۴/۳۸ ریال می باشد که به ۰۴۰/۳۸۷ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۹– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۹)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۱۴/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۰/۱۸ ریال می باشد که به ۲۰۰/۱۸۵ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۱۰– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۱۰)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۰۹/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۵۳۰ ریال می باشد که به ۳۰۶/۵ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

۱۱– ماده (۶) اساسنامه شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه (۱۱)، موضوع تصویبنامه شماره ۲۶۱۰۷/ت۳۱۳۷۵هـ مورخ ۱/۵/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می شود: «
ماده ۶- سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۸۱/۲ ریال می باشد که به ۸۱۰/۲۶ سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی منقسم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران می باشد».

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۲۷۱۴۸/۳۰/۸۷ مورخ ۵/۳/۱۳۸۷ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور

اصلاح اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس
مصوب 1386,09,07

بازگشت به نامه شماره 13474/30 /84 مورخ 21/7/1384 در خصوص اسا سنامه شرکت صنایع هوایی قدس بدین وسیله اصلاحات لازم در اساسنامه یادشده که جهت رفع ایرادهای آن شورا در جلسه مورخ 7/9/1386 هیئت وزیران به شرح زیرتصویب شده ا ست ، به منظور اقدام معمول اعلام می شود:

1– در ماده (2) عبارت “ومقررات مربوط به شرکتهای زیر مجموعه سازمان که در قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب 1381- واساسنامه سازمان پیش بینی شده است “ حذف می شود .

2– در بندهـای (5) و(6) مــاده (10) عبارت “ ضـوابط مصوب مجمـع عمومـی “خذف می گردد.

3– بند (8) ماده (10) به شرح زیر اصلاح می گردد:
“8- پیشنهاد تشکیلات تقصیلی شرکت جهت سیر مراحل تصویب “.

4– شماره مـاده (22) به ماده (24) اصلا ح ومتن زیر بـه عنوان مواد (22) و(23) بـه اسا سنامه الحاق می گردد:
ماده 22- شـرکت در خصوص مسایل عمومی نیروهای انسانی مـانند جذب ، گزینش ، انتصابات ، ترفیعات واغرام بـه خارج مشمول ضوابط حاکم بر وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.
ماده 23 – تعیین قیمت فروش خدمات ومحصولات شرکت به نیروهای مسلح برابر با دستورالعملی ا ست که بنا به پیشنهاد وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد .“

پرویزداودی – معاون اول رئیس جمهور

هیئت وزیران در جلسه های مورخ 11/6/1386 و 7/9/1386بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبزمنجیل را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل

مصوب 1386,09,07

بخش اول ـ کلیات

ماده 1ـ نام شرکت، شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل (سهامی عام) می باشد که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود.

ماده 2ـ شرکت با رعایت مفاد اساسنامه مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1ـ تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی.
2ـ انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.
3ـ برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر (اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات).
4ـ پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی.
5ـ سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه.
6ـ تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت.
7ـ همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و مؤسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت.
8ـ مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.

تبصره 1ـ شرکت در کلیه فعالیتهای مربوط به تولید و فروش انرژی برق ملزم به رعایت قوانین و نیز مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد و موظف است تمامی ظرفیت آماده تولید برق خود را عرضه نماید و تعمیرات دوره ای واحدهای نیروگاهی را با اخذ مجوز از مدیریت شبکه به انجام رساند.

تبصره 2ـ مادام که شرکت دولتی است مجاز به ایجاد شرکت، مؤسسات تجاری و غیرتجاری و نیز سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکتها و اداره اشخاص حقوقی دیگر و پذیرش نمایندگی آنها و همچنین قبول سهام سایر شرکتها و مؤسسات به صورت هبه، صلح معوض و غیرمعوض و یا عقود دیگر نمی باشد.

ماده 3ـ مدت شرکت از تاریخ تصویب اساسنامه به مدت نامحدود می باشد.

ماده 4ـ تابعیت و مرکز اصلی شرکت به شرح زیر می باشد:
1ـ تابعیت شرکت ایرانی است. مرکز اصلی شرکت منجیل است.
2ـ انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد. تعیین و تغییر نشانی مرکز اصلی شرکت بنا به تصویب هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
3ـ هیئت مدیره شرکت می تواند در هر موقع در داخل یا خارج کشور شعب یا نمایندگی با تصویب مجمع عمومی فوق العاده دایر یا منحل نماید.

تبصره ـ مفاد موضوع بند (3) مادام که شرکت دولتی است قابل اجرا نمی باشد.

بخش دوم ـ سرمایه و سهام

ماده 5 ـ سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد (300/000/000/000) ریال است که به سیصد میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم می شود که از محل واگذاری بخشی از داراییهای متعلق به شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در نیروگاه سبز منجیل به قیمت دفتری تأمین شده است و حداقل شصت و پنج درصد (65%) از سهام شرکت از طریق بورس و با اعطاء وکالت به سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

ماده 6ـ کلیه سهام شرکت بانام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل، چاپی، دارای شماره ترتیب بوده و باید به امضای دو نفر که از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند، برسد و به مهر شرکت تأیید شوند. در برگ سهام نکات ذیل باید ذکر شود:
1ـ نام شرکت و شماره ثبت آن.
2ـ مبلغ سرمایه ثبت شده و کل مبلغ پرداخت شده آن.
3ـ تعیین نوع سهم.
4ـ مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به عدد.
5ـ تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.
6ـ نام دارنده سهم.

ماده 7ـ تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام گواهی نامه موقت سهم بدهد. این گواهی نامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده خواهد بود.

ماده 8ـ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا نماینده قانونی او ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نماید. هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم در دفتر ثبت سهام قید و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده او خواهد رسید. تملک هریک از سهام شرکت متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است.

ماده 9ـ سهام شرکت غیرقابل تقسیم است. مالکین مشاع سهام باید در برابر شرکت به یک نفر نمایندگی بدهند.

ماده 10ـ مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

بخش سوم ـ تغییرات سرمایه شرکت

ماده 11ـ سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود بنا به تصویب صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده و مقررات مربوط افزایش داد. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
1ـ پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
2ـ تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.
4ـ تبدیل اوراق مشارکت به سهام.

تبصره ـ انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

ماده 12ـ مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در ماده (11) افزایش دهد.

ماده 13ـ مجمع عمومی فوق العاده که مجوز افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند، به شرط آنکه این تصمیم پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ شود. در غیر این صورت باطل خواهد بود.

ماده 14ـ علاوه بر کاهش اجباری سرمایه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود.

تبصره ـ کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.

ماده 15ـ در صورت تصویب افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که دارند حق تقدم خواهند داشت. این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده تعیین خواهد شد و در عین حال کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می شود، شروع می شود. پس از تصویب افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق العاده، نحوه استفاده از حق تقدم باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود به اطلاع صاحبان سهم برسد. گواهینامه حق تقدم در خرید باید توسط پست سفارشی به آخرین آدرس اعلام شده صاحبان سهام با نام شرکت ارسال شود.

ماده 16ـ مجمع عمومی فوق العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره می تواند مقرر دارد که برای افزایش سرمایه، سهام جدیدی با اضافه ارزش، یعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی آنها به فروش برسد. عواید حاصل از اضافه ارزش سهام را می توان به حساب اندوخته منتقل ساخت یا بین صاحبان سهام سابق تقسیم نمود یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داد.

ماده 17ـ شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به انتشار اوراق مشارکت مبادرت نماید. تصمیم راجع به فروش اوراق مشارکت و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق مشارکت به هزینه شرکت در روزنامه رسمی آگهی خواهد نمود.

تبصره 1ـ قبل از انجام تشریفات مندرج در این ماده، هرگونه آگهی برای فروش اوراق مشارکت ممنوع است.

تبصره 2ـ در هر بار انتشار مبلغ اسمی اوراق مشارکت و نیز قطعات اوراق مشارکت باید متساوی باشد.

تبصره 3ـ در اطلاعیه انتشار اوراق مشارکت، رعایت قوانین و مقررات جاری ضروری است.

ماده 18ـ تا زمانی که نام شرکت در فهرست نرخهای بورس اوراق بهادار مندرج است شرکت موظف به رعایت و اجرای ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار می باشد.

بخش چهارم ـ مجامع عمومی

ماده 19ـ مجمع عمومی عادی باید سالی یکبار در موقعی که در این اساسنامه پیش بینی شده است برای استماع گزارش مدیران، بازرس و یا بازرسان و بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون تشکیل شود.
مجمع عمومی فوق العاده صرفاً برای اخذ تصمیم پیرامون افزایش و کاهش سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت تشکیل می شود.
مجامع عمومی عادی سالانه و مجامع فوق العاده را هیئت مدیره دعوت می نماید. هیئت مدیره و یا بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند.
علاوه بر این سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره بخواهند که مجمع عمومی شرکت را برای رسیدگی به امر خاصی دعوت نمایند. هیئت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تاریخ این تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را با همان دستور جلسه از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکلف است که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و در صورت امتناع وی، صاحبان سهام یادشده حق خواهند داشت مستقیماً با رعایت تشریفات راجع به دعوت مجمع با همان دستور جلسه اقدام کنند و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

تبصره 1ـ چنانچه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را درموعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمایند.

تبصره 2ـ هیچ یک از مجامع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید و یا نسبت به تغییر اساسنامه و انحلال شرکت بدون اخذ نظر وزیر نیرو اقدام نماید.

ماده 20ـ در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصاً (یا وکیل یا قائم مقام قانونی آنها) صرف نظر از تعداد سهام خود می توانند حضور بهم رسانند و برای هریک سهم فقط یک رأی خواهند داشت.

تبصره ـ هرگاه سهامداری سهام خود را به دیگری انتقال دهد، سهامدار بعدی وقتی با واجد بودن شرایط فوق در مجامع عادی و فوق العاده حق حضور و رأی دارد که قبل از انعقاد این مجامع سهامش طبق ماده (9) این اساسنامه در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و یا گواهینامه موقت سهم و یا اعلامیه خرید و فروش سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران و یا گواهینامه نقل و انتقال بورس را در دست داشته باشد و با ارایه یکی از مدارک یادشده ورقه ورود به جلسه را دریافت کرده باشد.

ماده 21ـ دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می شود، به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ و ساعت و محل تشکیل مجمع، با نشانی کامل محل تشکیل در آگهی ذکر خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات الزامی نیست.

ماده 22ـ مجامع عمومی عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در آگهی دعوت صاحبان سهام تعیین می شود، تشکیل خواهد شد.

ماده 23ـ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین می نماید. این دستورجلسه بایستی در آگهی دعوت ذکر شود. مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر اینکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رأی دهند.

ماده 24ـ فاصله بین دعوت و تشکیل هریک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده 25ـ در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل، قائم مقام قانونی صاحبان سهام و یا حضور نمایندگان اشخاص حقوقی، به شرط ارایه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

ماده 26ـ مجمع عمومی عادی یا فوق العاده به ریاست رییس یا نایب رییس هیئت مدیره و در غیاب آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشد، تشکیل خواهد شد، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها در دستورجلسه مجمع باشد. در این صورت رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب می شوند.

ماده 27ـ قبل از تشکیل هریک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی (اعم از دارندگان گواهینامه نقل و انتقال بورس) که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارایه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا اعلامیه خرید و فروش بورس متعلق به خود، به شرکت مراجعه و ورقه دریافت نماید. از حاضرین در مجمع، صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هریک از آنها قید شده و به امضاء آنان خواهد رسید.

ماده 28ـ اخذ رأی شفاهی (به عنوان نمونه با بلند کردن دست به عنوان موافقت یا قیام و قعود) به عمل می آید مگر اینکه مجمع عمومی با اکثریت آراء مقرر دارد که اخذ رأی درباره موضوع مطرح شده به صورت کتبی صورت گیرد.

ماده 29ـ هرگاه در هر مجمع عمومی تمامی موضوعات مندرج در دستور جلسه، مورد تصمیم گیری نهایی قرار نگیرد، هیئت رییسه با تصویب مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد با قید ساعت و محل تشکیل فی المجلس اعلام کند. تمدید جلسه به این شکل، محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و جلسه تمدیدی مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد یافت.

ماده 30ـ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی، صورتجلسه ای توسط منشی جلسه تحریر و تنظیم می شود که به امضا هیئت رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت و جزء اسناد شرکت نگهداری می شود.

ماده 31 ـ مجامع عمومی که طبق مقررات، قوانین و اساسنامه حاضر تشکیل می شود، نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام (حاضران، غایبان و مخالفان) الزام آور است.

ماده 32 ـ مجمع عمومی عادی شرکت باید حداقل یک بار حداکثر ظرف چهارماه از تاریخ انقضای سال مالی، منعقد شود و نسبت به تصویب یا رد صورتهای مالی اساسی و سایر مواردی که در دستور جلسه قید شده و در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری کند.

ماده 33 ـ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع ، حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رای دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد، مشروط بر اینکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 34 ـ در مجمع عمومی عادی، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده می تواند آرا خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر که مایل باشد تقسیم کند.

ماده 35 ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
1 ـ استماع گزارش هیئت مدیره راجع به امور و وضعیت شرکت، بررسی و تصویب ترازنامه و حسابهای تقدیمی هیئت مدیره.
2 ـ رسیدگی، تصویب، رد و یا تصحیح حسابها.
3 ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه و یا اصلاح آنها.
4ـ تصویب سود قابل تقسیم و اندوخته ها.
5ـ انتخاب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی البدل ، تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیئت مدیره و همچنین حق الزحمه بازرس.
6ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای نشر آگهی های مربوط به شرکت
7ـ اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعی که جزء دستور جلسه بوده و در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نباشد.

تبصره ـ تصویب ترازنامه و حسابها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد، بازرس علی البدل به عمل آید در غیر این صورت باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 36 ـ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

ماده 37 ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده 38 ـ هرگونه تغییر در مواد اساسنامه یا میزان سرمایه شرکت یا انتشار اوراق مشارکت و یا انحلال شرکت منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

تبصره 1 ـ شرکت موظف است در مورد تغییر اساسنامه و انحلال شرکت نظر وزیر نیرو را اخذ و اجرا نماید.

تبصره 2 ـ مادام که شرکت دولتی است اصلاح اساسنامه منوط به تصویب هیئت وزیران است.

تبصره 3 ـ در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور زیر باشد باید یک نسخه از صورتجلسه مجمع جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:
1 ـ انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
2 ـ تصویب ترازنامه
3 ـ کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه .
4 ـ انتشار اوراق مشارکت.
5 ـ انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

بخش پنجم ـ هیئت مدیره

ماده 39 ـ شرکت به وسیله هیئت مدیره ای مرکب از پنج یا هفت نفر عضو اصلی اداره می شود که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند. مدیران قابل عزل و تجدید انتخاب می باشند. هر یک از مدیران می تواند با اطلاع کتبی به هیئت مدیره در هر موقع از سمت خود استعفا دهد.

تبصره 1 ـ مجمع عمومی عادی می تواند علاوه بر اعضای اصلی نسبت به انتخاب حداکثر دو عضو علی البدل هیئت مدیره اقدام نماید.

تبصره 2 ـ مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت های تابعه شرکت توانیر است، به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند در نسبت آراء شرکت توانیر به کل آراء در انتخاب هییئت مدیره، می توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیت های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود.

ماده 40 ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضا هیئت مدیره ا ز حداقل مقرر در ماده (39) این اساسنامه کمتر شود، اعضا علی البدل به ترتیب آراء شمارش شده هنگام انتخابات توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضا علی البدل کافی برای تصدی محلهای خالی در هیئت مدیره نباشد، مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا هیئت مدیره دعوت نمایند.

تبصره ـ هر گاه هیئت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده است، خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کند در این صورت بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

ماده 41 ـ اشخاص حقوقی را می توان به عضویت در هیئت مدیره شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی باید یک نفر را به نمایندگی خود جهت انجام وظایف مدیریت کتباً به شرکت معرفی نماید.

ماده 42 ـ مدت تصدی مدیران دو سال است. این مدت تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.

ماده 43 ـ هر یک از مدیران باید حداقل پنجاه (50) سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مدیریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده 44 ـ هیئت مدیره در اولین جلسه خود که حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجموع عمومی عادی که هیئت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل خواهد شد، از بین اعضا هیئت یک رییس و یک نایب رییس برای هیئت مدیره تعیین می نماید. مدت ریاست رییس و نیابت نائب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیئت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود.
در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، اعضای هیئت مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. هیئت مدیره از بین اعضای هیئت یا خارج ، یک نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.

ماده 45 ـ هیئت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند با دعوت کتبی یا تلگرافی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیر عامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود، ارسال دعوتنامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت.

ماده 46 ـ جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در محل دیگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکل خواهد شد.

ماده 47 ـ جسات هیئت مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود. مدیر عامل در جلسات هیئت مدیره شرکت خواهد نمود و در صورتی که عضو هیئت مدیره نباشد حق رای نخواهد داشت.

ماده 48 ـ برای هر یک از جلسات هیئت مدیره، باید صورتجلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیه مدیران حاضر در جلسه برسد. نام مدیران حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در هر جلسه با قید تاریخ در صورتجلسه ذکر می شود. نظر هر یک از مدیرانی که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد باید در صورتجلسه قید شود.

ماده 49– هیئت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع شرکت بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد، از جمله انجام امور زیر در صلاحیت هیئت مدیره است:

1– نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مراجع قضایی.

2-تصویب آیین نامه های داخلی شرکت.

3– پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب به مجمع عمومی جهت تصویب.

4– نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.

5– پیشنهاد آیین نامه های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به مجمع عمومی.

6– پیش بینی و تنظیم برنامه و بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی.

7– افتتاح صرفاً یک حساب برای تمرکز درآمدها و افتتاح حسابهای هزینه و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر.

8– دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.

9-تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.

10– عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (2) این اساسنامه.

11– واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) .

12– تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع و یا نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

13– تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری.

14 -عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستأجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره.

15– به امانت گذاردن هرنوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها.

16– تحصیل تسهیلات از بانکها و شرکتها و مؤسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و سود کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده (2) این اساسنامه، استقراض به وسیله انتشار اوراق مشارکت منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.

17– رهن گذاردن اموال منقول شرکت و فک رهن ولوکراراً.

18– رهن گذاردن اموال غیرمنقول شرکت با تصویب مجمع عمومی و فک رهن ولو کراراً.

19– احداث هرگونه ساختمان موردنیاز شرکت.

20– اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده از طرف شرکت و بنام شرکت، در هر یک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور شرکت و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و با حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم‏الاجرا «اجراییه» و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و غیره و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسات مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تأمین خواسته و تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه ذکر شد.

تبصره صلح و سازش در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد باید با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرد.

21– تعیین و میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور.

22– تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت.

23– تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت.

24– دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

25– پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر اندوخته قانونی.

26– پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.

27– پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره اختیارات هیئت مدیره منحصر به موارد فوق نیست و شرح موارد فوق که فقط برای ذکر مثال بوده، به هیچ وجه به اختیارات هیئت مدیره برای اداره امور شرکت خللی وارد نمی سازد.

ماده 50– هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی، ممکن است نسبت معینی از سود ویژه به عنوان پاداش در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. اعضای هیئت مدیره می توانند در سمت دیگر به طور موظف و به عنوان صاحب منصب شرکت برای شرکت انجام وظیفه نمایند و در ازاء آن با تصویب هیئت مدیره حق الزحمه دریافت کنند.

ماده 51– مسئولیت هر یک از اعضاء هیئت مدیره شرکت در مقابل شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث طبق مقررات و قوانین جاری است.

ماده 52– اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که عضویت در هیئت مدیره شرکت دارند، نمی توانند بدون تصویب هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت تصویب نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو ذینفع (عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله) در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهند داشت.

ماده 53 ـ مدیر عامل شرکت و اعضا هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره حق ندارند. هیچگونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یاتعهد کند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است در مورد بانکها و شرکت های مالی و اعتباری، معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکوردر این ماده شامل اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره، در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند می شود و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده هم می شود.

ماده 54 ـ مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت شود مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت.

ماده 55 ـ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب می شود. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات مندرج در ماده (49) را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می باشد. مدیر عامل می تواند با مسئولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید.

تبصره ـ در صورتی که مدیرعامل از بین اعضاء هیئت مدیره انتخاب نشده باشد، می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت نماید. نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای به اداره ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود. هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند. موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می باشد:
1 – اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی.
2 ـ تهیه، تنظیم و پیشنهاد خط مشی، برنامه عملیاتی ، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره.
3 – تهیه و تنظیم صورتهای مالی اساسی سالانه و میان دوره ای شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
4 ـ تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی، معاملاتی، اموال، استخدامی، بیمه، پس انداز، رفاهی و سایر آیین نامه های شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
5 – تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذی ربط.
6 ـ اداره امور فنی، مالی و اداری و استخدامی شرکت.
7 ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط.
8 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
9 ـ عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس مقررات و آیین نامه های مصوب. انتصاب مدیران به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرایی خواهد داشت.
درصورتی که به هر دلیل شرکت مدتی بدون مدیرعامل باشد، هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت ماده (10) روز کاری نسبت به تعیین مدیرعامل اقدام نماید و در این مدت یک نفر به انتخاب هیئت مدیره، سرپرستی امور را برعهده خواهد گرفت.

ماده 56 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجارتی توسط اشخاصی که هیئت مدیره تعیین می کند امضاء می شود. هیئت مدیره همچنین نحوه امضای مکاتبات عادی و جاری و شخص و یا اشخاصی که حق امضای آنها را دارند تعیین نموده و اسامی کلیه صاحبان امضاء مجاز را طی صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمی ارایه می نماید.

ماده 57 ـ اشخاص زیر را نمی توان به سمت مدیریت شرکت انتخاب نمود:
1 ـ محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
2 ـ کسانی که به علت ارتکاب یکی از جرایم سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و جرایمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.

بخش ششم ـ بازرس

ماده 58 ـ مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس اصلی و علی البدل را برای مدت یکسال معین می کند. بازرس باید حسابرس حرفه ای معتمد بورس باشد. بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کند و گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کند. گزارش بازرس باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

تبصره 1 ـ اشخاص زیر را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود: .
1 ـ اشخاص مذکور در ماده (57) اساسنامه. .
2 ـ مدیران و مدیرعامل شرکت. .
3 ـ اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم. .
4 ـ هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند (2) موظفاً حقوق دریافت می دارد.

تبصره 2 ـ مادام که شرکت دولتی است، در انتخاب حسابرس و بازرس رعایت تبصره(1) ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور الزامی است.

ماده 59 ـ بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر یک از امور شرکت چه به مباشرت و چه با استفاده از خبره و کارشناس با رعایت قوانین جاری انجام داده و اطلاعات مربوط به شرکت را از مدیران یا کارکنان شرکت مطالبه نماید. انجام وظیفه بازرسی به هیچ وجه نباید مانع انجام عادی امور شرکت شود.

ماده 60– مسئولیت بازرس در مقابل شرکت و صاحبان سهام و اشخاص ثالث طبق قوانین جاری است.

ماده 61– حق الزحمه بازرس را مجمع عمومی عادی تعیین می نماید.

ماده 62– بازرس نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی نفع شود.

ماده 63– سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفند ماه به پایان می رسد.

ماده 64– هیئت مدیره باید لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

بخش هفتم – حسابهای شرکت

ماده 65– هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند.
اسناد مذکور در این ماده باید حداقل بیست روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرس گذاشته شود تا پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده 66– از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه هر صاحب سهم می تواند در مرکز اصلی شرکت به صورتحسابها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد. هر صاحب سهم می تواند از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی سالانه از گزارش بازرس نیز رونوشت بگیرد.

ماده 67– ارزیابی داراییهای شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته های لازم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهلاک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.
پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهلاک منظور شود. برای جبران کاهش احتمالی ارزش سایر اقلام دارایی و زیانها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور شود. تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.

ماده 68– ترازنامه و حساب سود و زیان هرسال باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم شود.

ماده 69– تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصا حساب برای همان دوره خواهد بود.

ماده 70– سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه ها و استهلاکها و ذخیره ها.

ماده 71– از سود خالص شرکت پس از وضع زیانهای وارده سالهای قبل، باید معادل یک بیستم به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش باید کسر یک بیستم مذکور آنقدر ادامه خواهد یافت که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه افزایش یافته بالغ شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود ویژه برای تشکیل اندوخته‏های مخصوصی کنار گذاشته شود. .

ماده 72– سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سالی مالی شرکت منهای زیانهای سالهای مالی قبل و اندوخته قانونی و سایر اندوخته های اختیاری به علاوه سود تقسیم نشده سالهای قبل. تقسیم سود اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.

ماده 73– پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصویب مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

بخش هشتم – انحلال و تصفیه

ماده 74– انحلال شرکت در مواردزیر با رعایت تبصره (1) ماده (38) این اساسنامه امکان پذیر است:
1ـ در مواردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مفاد ماده (14) این اساسنامه سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره شرکت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
2ـ وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده باشد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
3ـ در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شود.
4ـ در صورت ورشکستگی.
5ـ در هر موقع که مجمع فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رأی به انحلال شرکت بدهد.
6ـ در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

ماده 75– هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده (74) منحل شود تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات جاری به عمل خواهد آمد.

بخش نهم – متفرقه

ماده 76– مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 24791/30/86 مورخ 24/10/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی